Основные вопросы повестки дня – утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Компании, распределение прибыли за 2012 г. и избрание нового состава Совета директоров. Также акционеры примут решение по внесению изменений в устав Общества, в соответствии с которыми, в частности, предполагается смена наименования Компании.

На голосование также выносится вопрос о выплате дивидендов за 2012 г. Совет директоров «ТНК-ВР Холдинг» на заседании 5 июня 2013 г. рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды.

«21 марта 2013 г. «Роснефть» завершила сделки по приобретению ТНК-BP и стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасам углеводородов.
«Однако лидерство в бизнесе означает не только получение значительных доходов, но и возникновение расходов по исполнению обязательств Компании, - сказал, открывая собрание, вице-президент по правовому обеспечению бизнеса, собственности и корпоративному управлению ОАО «НК «Роснефть» Игорь Майданник. - Ключевыми задачами объединенной Компании в ближайшее время являются качественная интеграция активов ТНК-ВР, синергетический эффект от которой на данный момент оценивается в 12 млрд долларов США. Это, а также эффективная разработка действующих месторождений, вовлечение в добычу нетрадиционных запасов углеводородов, развитие газового бизнеса и реализация программы модернизации НПЗ, будут способствовать росту акционерной стоимости Компании. Мы намерены сосредоточить усилия на выработке единой дивидендной политики объединенной Компании, которая позволит соблюсти интересы всех акционеров, сформулировать единообразные принципы выплаты дивидендов, а также учесть базовые принципы корпоративного управления: информационную открытость и справедливое отношение ко всем группам акционеров. Учитывая данные факторы, «Роснефть» считает целесообразным дополнительно проработать подходы к распределению прибыли и выплате дивидендов ОАО «ТНК-ВР Холдинг» с учетом единой дивидендной политики объединенной Компании».

Ключевой приоритет Компании – равное отношение и работа по единым правилам со всеми акционерами Группы. Корпоративные стандарты ОАО «НК «Роснефть» могут быть распространены на акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» только с момента закрытия сделки по покупке ОАО «НК «Роснефть» компании ТНК-ВР, т.е. с 21 марта 2013 года.
Для выработки единой дивидендной политики в Компании, в частности, создан Комитет по работе с миноритарными акционерами под совместным председательством вице-президента по экономике и финансам Святослава Славинского и вице-президента по правовому обеспечению бизнеса, собственности и корпоративному управлению Игоря Майданника.

Задача комитета - подготовка предложений руководству ОАО «НК «Роснефть» по разработке единой дивидендной политики. Предложения и рекомендации по работе Комитета можно направлять по адресу committee.inquiries@rosneft.ru.

В рамках работы с миноритариями ОАО «ТНК-ВР Холдинг» менеджмент объединенной Компании придерживается принципа максимальной открытости и информационной прозрачности в соответствии с лучшими мировыми практиками: руководство Компания регулярно проводит встречи с представителями инвестиционного сообщества, привлекает к работе независимых экспертов и консультантов.
Компания будет своевременно информировать заинтересованных лиц обо всех изменениях в вопросе взаимоотношений с акционерами ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

Управление
информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
27 июня 2013 г.